MASAK nedir ve hesap açılışını neden etkiliyor?

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Türkiye'nin finans suçları soruşturma birimi; ABD'deki FinCEN'in karşılığı. MASAK düzenlemeleri bankaları tüm kurumsal müşterilerde kimlik tespiti ve nihai faydalanıcının belirlenmesi dahil inceleme yapmakla yükümlü tutuyor. Karmaşık offshore ortaklık yapıları veya FATF yüksek riskli ülkelerden gelen başvurular ek incelemeye tabi.